Compañía Waked Señalada como Organización de Blanqueo de Capitales

Nota de Prensa
9 de mayo del 2016

La Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló este 5 de mayo a 8 individuos y a 69 entidades asociados con la organización de blanqueo de capitales Waked, por su participación en actividades relacionadas con el narcotráfico internacional conforme a la Ley Kingpin (“Kingpin Act”).  Entre los señalados se incluye el Grupo Wisa S.A., un grupo financiero que controla la cadena de tiendas libres de impuestos La Riviera que opera en Managua y en otros países de Latinoamérica.

Como resultado de los señalamientos de la OFAC, quedan congelados todos los activos de los individuos y entidades que están bajo la jurisdicción de Estados Unidos o en control de ciudadanos estadounidenses. En general, los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido asimismo realizar transacciones con los señalados.  Específicamente, se prohíbe a todos los ciudadanos estadounidenses que realicen transacciones con la cadena de tiendas libres de impuestos La Riviera que operan en el Aeropuerto Internacional de Managua y en otros aeropuertos de Centro y Suramérica.  La Embajada notificó sobre esta prohibición a todos los ciudadanos estadounidenses que residen y trabajan en Nicaragua.

Antecedentes: La Ley Kingpin fue aprobada el 3 de diciembre de 1999 y autoriza al Departamento del Tesoro de Estados Unidos a aplicar sanciones económicas y financieras a importantes narcotraficantes internacionales y a sus organizaciones alrededor del mundo.  La Ley Kingpin bloquea todas las propiedades e intereses en propiedades que están dentro de Estados Unidos o bajo la posesión o control de ciudadanos estadounidenses o extranjeros señalados por el Secretario del Tesoro. Los nombres de todos los individuos y entidades señalados de conformidad con la Ley Kingpin se encuentran disponibles en el enlace de la OFAC  http://www.treasury.gov/sdn.